اخبار مرکز اطلاعات مالی
مرکز اطلاعات مالی واحدی متمرکز در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه رصد، تحلیل و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در شبکه بانکی و بازارهای مالی ایران بر عهده دارد. این سازمان با هدف افزایش شفافیت و سلامت پولی، بر جریان‌های مالی نظارت می‌کند تا از ورود درآمدهای غیرقانونی به چرخه رسمی اقتصاد و اخلال در ثبات بازارها جلوگیری کند.
موضوعات مرتبط
شناسایی ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومانی
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان خبر داد.
۱۸ مهر ۱۴۰۵
سامانه حسام؛ گام بانک مرکزی برای کاهش ۳۵۰ میلیون حساب بانکی
بانک مرکزی با سامانه حسام به دنبال کاهش ۳۵۰ میلیون حساب بانکی و افزایش شفافیت مالی است.
۱۴ مهر ۱۴۰۵
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز؛ لیست سیاه در انتظار متخلفان
صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز در صورت عدم دریافت مجوز، از ماه آینده با محدودیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی مواجه می‌شوند.
۱۲ مهر ۱۴۰۵
هشدار مرکز اطلاعات مالی: صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز در لیست سیاه پولشویی قرار گرفتند
مرکز اطلاعات مالی ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز را به دلیل ریسک پولشویی در لیست سیاه قرار داد.
۱۱ مهر ۱۴۰۵
پشت‌پرده جهش دلار؛ آیا بازار ارز تهران درگیر نرخ‌سازی روانی است؟
جهش اخیر دلار بیش از آنکه ناشی از معاملات واقعی باشد، حاصل نرخ‌سازی روانی و انتظارات تورمی است.
۷ مهر ۱۴۰۵
شناسایی ۳۵۰ فعال رمزارزی با گردش ۱۵۰ هزار میلیاردی و فاقد پرونده مالیاتی
شناسایی ۳۵۰ فعال رمزارزی با گردش ۱۵۰ هزار میلیاردی بدون پرونده مالیاتی و برخورد با ۱۸ صرافی مشکوک.
۳۱ شهریور ۱۴۰۵
اعمال محدودیت‌های مالی بر ۵۷ اخلالگر بازار ارز و طلا با گردش مالی ۱۸۴ همتی
مرکز اطلاعات مالی با شناسایی ۵۷ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۱۸۴ همت، محدودیت‌های مالی نامحدود علیه آنان اعمال کرد.
۲۵ شهریور ۱۴۰۵
تشدید برخورد بانک مرکزی با پولشویی؛ ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک زیر ذره‌بین
بانک مرکزی با شناسایی ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک و جریمه ۱۰ بانک، برخورد با پولشویی را تشدید کرد.
۲۱ شهریور ۱۴۰۵
هشدار جدی مرکز اطلاعات مالی: مسئولیت کیفری اجاره کارت و هویت با صاحب سند است
واگذاری کارت و هویت به غیر، مسئولیت کیفری را از صاحب سند سلب نمی‌کند؛ خوداظهاری داوطلبانه راهکار کاهش مجازات است.
۲۱ شهریور ۱۴۰۵
برخورد قاطع بانک مرکزی با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک؛ ۲۷۱ نفر به دادستانی معرفی شدند
بانک مرکزی با شناسایی ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک، ۲۷۱ نفر را به دادستانی معرفی و ۱۰ بانک را جریمه کرد.
۲۱ شهریور ۱۴۰۵
محدودیت‌های بانکی برای ۴۹۵ اخلالگر بازار ارز و طلا؛ پایان سفته‌بازی آنلاین
مرکز اطلاعات مالی با مسدودسازی خدمات بانکی، دسترسی ۴۹۵ اخلالگر بازار ارز و طلا را به سیستم بانکی محدود کرد.
۳ شهریور ۱۴۰۵
تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حساب‌ها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است
مرکز اطلاعات مالی ادعای جمع‌آوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
گام بلند مرکز اطلاعات مالی برای شفافیت؛ دسترسی به جزئیات خرید و بیمه شرکت‌ها
مرکز اطلاعات مالی برای ردیابی دقیق‌تر جریان پول، خواستار دسترسی به جزئیات خرید شرکت‌ها و اطلاعات بیمه عمر شد.
۲۹ خرداد ۱۴۰۵