اخبار هادی خانی
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران است که مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. نقش وی در رصد تراکنش‌های مشکوک و تلاش برای ارتقای شفافیت مالی، تأثیر مستقیمی بر تنظیم‌گری بازارهای پولی، بانکی و ارزی کشور ایفا می‌کند.
موضوعات مرتبط
شناسایی ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومانی
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان خبر داد.
۱۸ مهر ۱۴۰۵
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز؛ لیست سیاه در انتظار متخلفان
صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز در صورت عدم دریافت مجوز، از ماه آینده با محدودیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی مواجه می‌شوند.
۱۲ مهر ۱۴۰۵
هشدار مرکز اطلاعات مالی: صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز در لیست سیاه پولشویی قرار گرفتند
مرکز اطلاعات مالی ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز را به دلیل ریسک پولشویی در لیست سیاه قرار داد.
۱۱ مهر ۱۴۰۵
اعمال محدودیت‌های مالی بر ۵۷ اخلالگر بازار ارز و طلا با گردش مالی ۱۸۴ همتی
مرکز اطلاعات مالی با شناسایی ۵۷ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۱۸۴ همت، محدودیت‌های مالی نامحدود علیه آنان اعمال کرد.
۲۵ شهریور ۱۴۰۵
تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حساب‌ها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است
مرکز اطلاعات مالی ادعای جمع‌آوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵