شخص۱ خبر
اخبار هادی خانی
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران است که مسئولیت سیاستگذاری و نظارت بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. نقش وی در رصد تراکنشهای مشکوک و تلاش برای ارتقای شفافیت مالی، تأثیر مستقیمی بر تنظیمگری بازارهای پولی، بانکی و ارزی کشور ایفا میکند.
موضوعات مرتبط

تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است
مرکز اطلاعات مالی ادعای جمعآوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵