اعمال محدودیت‌های مالی بر ۵۷ اخلالگر بازار ارز و طلا با گردش مالی ۱۸۴ همتی

معاون وزیر اقتصاد از تشدید نظارت‌ها و برخورد با مجرمان اقتصادی با همکاری نهادهای نظارتی خبر داد.

۵۷ شخص به دلیل فعالیت‌های مشکوک بر اساس الگوریتم‌های ریسک شناسایی و در فهرست مظنونین قرار گرفتند.

شاخص‌های شناسایی شامل تراکنش‌های غیرمتعارف، حساب‌های اجاره‌ای و ارتباط با شرکت‌های صوری و ارزی است.

گردش مالی ۱۸۴ هزار میلیارد تومانی این افراد در کمتر از یک ماه، عامل اصلی شناسایی آن‌ها بوده است.

۲۲۳ نفر دیگر نیز به فهرست اشخاص تحت مراقبت اضافه شدند تا فعالیت‌های مالی آن‌ها دقیق‌تر پایش شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی به سوداگران بازار ارز و طلا درباره برخورد قاطع قانونی هشدار داد.

محدودیت‌های اعمال‌شده بدون محدودیت زمانی بوده و هدف آن مهار معاملات سوداگرانه و حفظ معیشت مردم است.

تأکید بر تداوم همکاری با بانک مرکزی و سایر نهادها برای برخورد با متخلفان مالی.

موسسات مالی موظفند به محض ابلاغ، خدمات پایه به اشخاص مظنون را متوقف و محدودیت‌ها را اعمال کنند.

نشست کمیسیون تخصصی برای مرور ۱۷۰ تکلیف دستگاه‌های نظارتی در برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی برگزار شد.

نمایندگان نهادهای امنیتی و نظارتی برای هم‌افزایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی در این نشست حضور داشتند.