تأمین مالی تروریسم
همچنین: تامین مالی تروریسم
تأمین مالی تروریسم یعنی رساندن پول، کالا یا خدمات به افراد و گروههایی که با هدف ایجاد ترس و ناامنی دست به اقدامات خشونتآمیز میزنند. این پول میتواند از راههای قانونی مثل فعالیتهای خیریه یا راههای غیرقانونی مثل قاچاق و پولشویی تأمین شود. در نظام بانکی، هدف از نظارت بر این جریان، شناسایی مبدأ و مقصد پولهایی است که به جای چرخش در چرخه تولید و تجارت، صرف تخریب و ناامنی میشوند. برای یک شهروند ایرانی، این موضوع فراتر از یک بحث امنیتی است و مستقیم به جیب او ربط دارد. وقتی استانداردهای بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مانند توصیههای FATF) به درستی رعایت نشود، بانکهای دنیا از همکاری با بانکهای ایرانی خودداری میکنند. نتیجه این اتفاق، سخت شدن واردات کالا، افزایش هزینههای انتقال پول و در نهایت گران شدن دلار و کالاهای مصرفی است. در واقع، شفافیت در این حوزه کلید باز شدن قفل روابط بانکی و کاهش فشارهای اقتصادی بر معیشت روزمره مردم است.
چرا الان مهم است
تازهاین روزها با تشدید فشارهای بینالمللی و نظارتهای سختگیرانه بر شبکههای تراستی و صرافیها، موضوع تأمین مالی تروریسم به گرهگاهی برای تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. از یک سو تلاشهای فرامرزی برای مسدودسازی شریانهای ارزی و از سوی دیگر، برخورد بانک مرکزی با اخلالگران داخلی و بانکهای متخلف، نشان میدهد که انضباط مالی و شفافیت تراکنشها مستقیماً با ثبات بازار ارز و امنیت داراییهای شهروندان گره خورده است.
آخرین اخبار با این مفهوم
اعمال محدودیتهای مالی بر ۵۷ اخلالگر بازار ارز و طلا با گردش مالی ۱۸۴ همتی
مرکز اطلاعات مالی با شناسایی ۵۷ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۱۸۴ همت، محدودیتهای مالی نامحدود علیه آنان اعمال کرد.
۲۵ شهریور ۱۴۰۵
فراخوان خزانهداری آمریکا برای افشاگران: شناسایی مسیرهای مالی ایران با وعده پاداش
خزانهداری آمریکا با وعده پاداش به افشاگران، عملیات جدیدی را برای شناسایی و قطع مسیرهای مالی ایران آغاز کرد.
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
برخورد انضباطی بانک مرکزی با بانکهای متخلف در حوزه مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی بانکهای متخلف در حوزه مبارزه با پولشویی را به دلیل تسهیل فعالیت اخلالگران بازار ارز جریمه کرد.
۱۲ شهریور ۱۴۰۵روبیو: تفاهم با ایران منقضی شد؛ فشار حداکثری بر تهران ادامه مییابد
وزیر خارجه آمریکا با اعلام انقضای تفاهم با ایران، بر تداوم فشارها برای محدودسازی منابع مالی تهران تأکید کرد.
۱۲ شهریور ۱۴۰۵
تراستیها؛ ابزار اضطراری تجارت ایران در عصر تحریم
تراستیها ابزاری ضروری برای تجارت در دوران تحریم هستند که فساد در آنها ناشی از ضعف نظارت است، نه ماهیت وجودیشان.
۵ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا و شرکای منطقهای شریانهای مالی حزبالله لبنان را هدف قرار دادند
آمریکا و متحدان منطقهای در اقدامی هماهنگ، موسسات مالی و شبکه حسابداری مرتبط با حزبالله لبنان را تحریم کردند.
۹ تیر ۱۴۰۵
نقشه راه ۳۰۰ میلیارد دلاری: تبدیل «حرف» به «سرمایه» با ایجاد جزایر شفافیت
پیشنهاد ایجاد سه منطقه ویژه با شفافیت حداکثری و استانداردهای بینالمللی برای مدیریت ریسک تحریم و جذب صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حسابها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است
مرکز اطلاعات مالی ادعای جمعآوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵