شناسایی ۳۵۰ فعال رمزارزی با گردش ۱۵۰ هزار میلیاردی و فاقد پرونده مالیاتی

رمزارزها بستری برای پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد کرده‌اند.

مرکز اطلاعات مالی تدابیر ویژه‌ای برای کاهش آسیب‌های بازار رمزارز اتخاذ کرده است.

از سال ۱۴۰۳، الگوهای ریسک‌زا در تراکنش‌های رمزارزی شناسایی و تحلیل شده‌اند.

قواعد شناسایی معاملات مشکوک تدوین و به تشکل‌های صنفی ابلاغ شد.

صرافی‌های فعال شناسایی و پروفایل ریالی برای آن‌ها تشکیل شد.

۳۵۰ شخص حقیقی با گردش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند.

۱۸ صرافی مشکوک به قمار و سوداگری ارزی با حجم ۵۸۴ میلیارد تومان شناسایی شدند.

اتباع خارجی مشکوک به تأمین مالی تروریسم شناسایی و به ضابطان معرفی شدند.

حساب‌های مظنون مسدود و محدودیت‌های بانکی برای متخلفان اعمال شد.

بسته پیشنهادی ۹گانه برای ساماندهی بازار رمزارز به مقامات ارسال شد.

صدور مجوز مشروط و الزام به شفافیت کیف‌پول‌ها از محورهای پیشنهادی است.

تقویت چارچوب‌های قانونی و رفع ابهامات در اولویت قرار دارد.

راه‌اندازی واحد رصد بلاکچین و سامانه متمرکز کیف‌پول پیشنهاد شده است.

تشکیل کارگروه ویژه برای رفع خلأهای نظارتی در دستور کار است.