برخورد قاطع بانک مرکزی با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک؛ ۲۷۱ نفر به دادستانی معرفی شدند

ارسال پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک به مراجع قضایی توسط بانک مرکزی.

معرفی اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز به دادستان کل کشور طبق قانون جدید.

مسدودسازی حساب‌های مظنون به پولشویی با تایید مرکز اطلاعات مالی.

اعمال محدودیت‌های بانکی برای اشخاص فعال در حوزه‌های پرریسک مانند رمزارز و فلزات گرانبها.

تداوم رصد و پایش دقیق تراکنش‌ها با همکاری دستگاه‌های قضایی و نظارتی.

جریمه ۱۰ بانک متخلف و ارجاع پرونده مسئولان شعب به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری.

تأکید بر مسئولیت مدیران ارشد بانکی در جلوگیری از سوءاستفاده از امکانات بانکی.