تشدید برخورد بانک مرکزی با پول‌شویی؛ ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک زیر ذره‌بین

بانک مرکزی ۲۷۱ فرد با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی معرفی و ۱۰ بانک را جریمه کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی بر تداوم رصد تراکنش‌ها و برخورد با شعب و بانک‌های متخلف تأکید کرد.

مسدودسازی حساب‌های مشکوک و بازرسی از شعب در دستور کار بانک مرکزی و دستگاه قضا قرار گرفت.

مرکز اطلاعات مالی نسبت به مسئولیت کیفری اجاره کارت و حساب بانکی به دیگران هشدار داد.

امکان خوداظهاری داوطلبانه برای دارندگان ابزارهای مالی اجاره‌ای پیش از تشکیل پرونده قضایی فراهم شد.