تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است

هادی خانی مرکز اطلاعات مالی را نهادی حاکمیتی و تحت نظارت دستگاه‌های امنیتی و قضایی معرفی کرد.

وی هرگونه واگذاری مسئولیت از سوی FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی تأکید کرد.

رئیس مرکز، وظیفه اصلی این نهاد را شناسایی پولشویی و نظارت بر فعالیت‌های مستعد فساد دانست.

خانی از تشدید نظارت هوشمند بر فعالیت‌های پرخطر اقتصادی و مؤسسات مالی از ابتدای سال خبر داد.

نظارت بر بانک، بیمه، ارز و رمزارز برای مقابله با قاچاق و فرار مالیاتی از تکالیف قانونی مرکز است.

وی بر تداوم مقتدرانه مأموریت‌های قانونی مرکز با استفاده از تمام زیرساخت‌های موجود تأکید کرد.