شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده؛ از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تا فرار تراستی‌ها

تشکیل هیئت ویژه قضایی برای پیگیری مفاسد ارزی و مدیریت تعهدات ایفا نشده.

شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده توسط ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی.

شرکت‌های نفتی و گازی در صدر لیست بدهکاران کلان ارزی قرار دارند.

بخش بزرگی از تعهدات ارزی شرکت‌های نفتی ناشی از خطای ثبت گمرکی بوده است.

نظارت قضایی برای شفاف‌سازی وضعیت ارزهای صادراتی و وارداتی ادامه دارد.

بازگشت ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی در پی اقدامات هیئت قضایی.

بسیاری از تعهدات ارزی ناشی از آشفتگی اطلاعاتی و عدم ثبت صحیح در سامانه بانک مرکزی بود.

اخطار جدی به بدهکاران کلان ارزی برای رفع تعهدات.

ارسال پرونده بدهکاران متوسط به مراجع قضایی.

ارجاع پرونده بدهکاران خرد به سازمان تعزیرات حکومتی.

جزئیات روش‌های رفع تعهد ارزی شامل عرضه در مرکز مبادله و تصفیه بدهی‌های خارجی.

تداوم پیگیری قضایی تا بازگشت کامل ارزهای صادراتی.

انتقاد از صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی و تشکیل پرونده برای معاونین وزارت صمت.

جهش عجیب صدور کارت‌های بازرگانی پس از حذف اهلیت‌سنجی در دولت.

پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای توسط دلالان و فرار از مالیات و تعهدات ارزی.

شناسایی ۳ هزار کارت بازرگانی مخدوش و معرفی متخلفان به دستگاه قضا.

تشکیل پرونده قضایی برای چهار معاون وزارت صمت به دلیل بی‌توجهی به هشدارها.

ضرورت بازگشت به فرآیند اهلیت‌سنجی و ابطال کارت‌های فاقد صلاحیت.

خیانت برخی تراستی‌ها و خروج ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه از کشور.