هشدار پلیس فتا: فروش طلا در پلتفرم‌های آنلاین می‌تواند حساب بانکی شما را مسدود کند

پلیس فتا نسبت به افزایش کلاهبرداری در معاملات طلا در فضای مجازی هشدار داد.

فروشندگان برای سود بیشتر طلا را در پلتفرم‌هایی مثل دیوار آگهی می‌کنند.

کلاهبرداران با تماس با فروشنده، برای خرید طلا ابراز تمایل می‌کنند.

کلاهبردار با واریز پول‌های سرقتی (فیشینگ) به حساب فروشنده، اعتماد او را جلب می‌کند.

کلاهبردار با بهانه‌های مختلف از تحویل حضوری طلا خودداری کرده و پیک می‌فرستد.

کلاهبرداران با استفاده از تکنیک‌های روان‌شناختی، فروشنده را به اعتماد ترغیب می‌کنند.

فروشنده پس از مشاهده واریزی، طلا را به پیک کلاهبردار تحویل می‌دهد.

فروشنده بدون بررسی هویت خریدار یا منشأ پول، طلا را به فرد ناشناس می‌سپارد.

پس از مدتی، حساب فروشنده به دلیل دریافت پول سرقتی مسدود می‌شود.

فروشنده با مشکل مسدودی حساب از شهرهای دیگر مواجه می‌شود.

پلیس تأکید می‌کند که این معاملات در واقع بخشی از فرآیند پول‌شویی است.

کلاهبرداران از معاملات طلا برای نقد کردن پول‌های سرقتی استفاده می‌کنند.

فروشنده ممکن است ناخواسته درگیر یک فرآیند مجرمانه شود.