همکاری اطلاعاتی اروپا و آمریکا برای شناسایی شبکه‌های مالی پنهان ایران

رسانه اماراتی از انتقال اطلاعات محرمانه مالی ایران از اروپا به آمریکا خبر داد.

اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نهادهای مالی و اطلاعاتی پنج کشور اروپایی در اختیار خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است.

این همکاری محرمانه برای جلوگیری از تغییر ساختار دارایی‌ها توسط افراد و شرکت‌های هدف انجام شده است.

اطلاعات شامل شناسایی شرکت‌های پوششی است که با واسطه‌های پیچیده، معاملات مرتبط با ایران را تسهیل می‌کنند.

مقر این شرکت‌های پوششی در کشورهای مختلف از جمله لوکزامبورگ، هند و سنگاپور شناسایی شده است.

اروپا جزئیات حساب‌های بازرگانان و شرکت‌های مرتبط با صادرات نفت و تجهیزات نظامی ایران را به آمریکا داده است.

این اطلاعات مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی در آسیا و کارائیب را برای آمریکا شفاف می‌کند.

تغییرات مکرر در ساختار مالکیت شرکت‌ها برای پنهان‌سازی، توسط تحقیقات اروپایی شناسایی شده است.

این اقدامات همزمان با تشدید فشارهای تحریمی آمریکا علیه بخش‌های نفت، هسته‌ای و موشکی ایران صورت می‌گیرد.

کارشناسان معتقدند تبادل اطلاعات برای اجرای موفق تحریم‌های ثانویه آمریکا ضروری است.

برخی کشورهای اروپایی به دلیل سیاست‌های متغیر دولت ترامپ، همکاری خود را محدود به تبادل اطلاعات کرده‌اند.

این همکاری مرحله جدیدی از فشار بر لایه‌های پنهان شبکه تجاری ایران را آغاز کرده است.