سازمان۱ خبر
اخبار مرکز اطلاعات مالی (FIU)
مرکز اطلاعات مالی (FIU) نهادی حاکمیتی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه رصد، تحلیل و گزارش تراکنشهای مشکوک را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده دارد. این سازمان با ارتقای شفافیت در نظام بانکی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، نقشی کلیدی در کاهش ریسک سرمایهگذاری و تنظیم استانداردهای لازم برای تسهیل روابط مالی و تجاری ایران با بازارهای جهانی ایفا میکند.
موضوعات مرتبط
تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حسابها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵